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L'UE renforce les mesures applicables à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

➡️ Le Parlement européen a finalisé l’accord avec le Conseil européen sur de nouvelles mesures renforçant la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion des sanctions.


👁️‍🗨️ Le 18 janvier 2024, les députés européens ont finalisé l’accord provisoire sur la sixième directive anti-blanchiment (LAM) et le règlement de l’Union européenne sur le règlement unique. 


👁️‍🗨️ Les dispositions convenues, qui font partie du train de mesures LBC/FT, devront être appliquées par les banques et autres entités assujetties pour protéger le marché intérieur de l’Union européenne contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 


📍 Les nouveaux projets de loi donnent notamment accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et donnent plus de pouvoirs aux cellules de renseignement financier (CRF) pour analyser et détecter les cas de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que pour suspendre les transactions suspectes.


🥑 KINGSTON AVOCAT vous accompagne pas à pas dans ce chantier qui s'annonce important.






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