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L'UE renforce les mesures applicables à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

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➡️ Le Parlement européen a finalisé l’accord avec le Conseil européen sur de nouvelles mesures renforçant la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion des sanctions.


👁️‍🗨️ Le 18 janvier 2024, les députés européens ont finalisé l’accord provisoire sur la sixième directive anti-blanchiment (LAM) et le règlement de l’Union européenne sur le règlement unique. 


👁️‍🗨️ Les dispositions convenues, qui font partie du train de mesures LBC/FT, devront être appliquées par les banques et autres entités assujetties pour protéger le marché intérieur de l’Union européenne contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 


📍 Les nouveaux projets de loi donnent notamment accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et donnent plus de pouvoirs aux cellules de renseignement financier (CRF) pour analyser et détecter les cas de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que pour suspendre les transactions suspectes.


🥑 KINGSTON AVOCAT vous accompagne pas à pas dans ce chantier qui s'annonce important.






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CABINET Kingston Avocat

Kingston Avocat est un cabinet français, cabinet de Maître PERON, inscrit au barreau de Paris, qui intervient dans différents domaines de compétences comme en matière de fusions, acquisitions, droit des affaires, contentieux, opérations de joint-venture, droit privé, expertises, levées de fonds. Il est organisé en différents pôles, ce qui lui permet d’être compétent dans les procédures contentieuses, en restructuration, en négociation de contrats commerciaux et dans le cadre d’une procédure amiable comme la conciliation. Le cabinet assiste ses clients et le cabinet intervient dans différents secteurs d’activité. Il représente leurs intérêts devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire mais aussi devant toutes les juridictions, au travers de procédure amiable, concernant des problématiques juridiques en lien avec les entreprises en difficulté, leurs dirigeants et leurs activités dans la vie des affaires. L’avocat s’occupe de plaider dans différents domaines, c’est un avocat spécialisé au sein du cabinet en matière de concurrence déloyale, structuration, relations individuelles. Il s’agit donc d’un cabinet pluridisciplinaire, spécialiste du droit avec réactivité. Il s’occupe aussi de contester les procédures dans différents domaines d’intervention au sein de son barreau et dans toute la France en collaborant avec d’autres avocats et leurs clients.

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